“判的太轻了！”上海一六旬老头刷手机刷到炒股帖，被“投资老师”哄得晕头转向，一个月把大半辈子攒的近600万全打了过去，这笔钱刚转出去没几分钟，就飞到1400多公里外的深圳水贝金店，当场换成金条凿掉编号洗白了。金店老板明知道来买黄金的人身份不对、交易全是疑点，还睁一只眼闭一只眼接着做买卖，10天不到就帮骗子洗了快4000万。最后警察顺着线索一锅端，整个团伙全被抓，连喊着“我不知情”的金店老板也没跑掉，被判了三年九个月还罚了两万。

上海浦东的杨先生刷到一条炒股帖子，顺着帖子留的联系方式，加了一个自称“漫漫”的投资老师的微信，没两天就被拉进了一个专门聊投资的群里。

群里平时不光会分享一些炒股的基础知识，还总有人晒外币和虚拟货币的投资收益，动不动就说本金翻了倍，看着特别诱人。

就这么聊了两个多月，杨先生的防备心彻底被磨没了，对方给他发了一个国内企业的账户，说可以帮他代为操作投资，保证到期连本带利全都返给他。

杨先生没多想，前后分好多笔往这个账户里转钱，算下来总共转了五百九十四万。

结果等他转完最后一笔钱，之前天天跟他热络聊天的“漫漫”直接失联了，电话微信全都联系不上，他这才反应过来自己可能被骗，赶紧报了警。

警方顺着资金流向往下查，杨先生转出去的钱根本没进什么所谓的投资账户。

刚转出去没几分钟，就直接“跑”到了一千四百多公里之外的深圳水贝黄金珠宝市场，换成了一根根实打实的金条，之后这些金条上的编号被人用工具凿掉，来路一下子就被抹得干净。

顺着这条线索往下挖，一整条分工明确的洗钱链条全露了出来，早在杨先生第一次往诈骗账户转钱的十六天前，两个做中介的人就找到了当地一家金店的老板张某，说自己这边要采购两吨黄金用来给商会的会员分红，第一批就要拿八十五块一公斤重的金条。

之后他们还带了一个人过来，说这人是邹某，手里攥着三十一家公司的授权书来签合同。

店员一眼就发现这人跟身份证上的照片长得完全不一样，当场就拒绝跟他们签合同，可后来中介反复给老板张某打包票说绝对没问题，张某最后还是拍板把合同签了下来。

之前一直没着急提货的买家，偏在杨先生第一次转钱的当天突然找上门，说要立刻付款立刻把货提走。

甚至还专门派人跟着店里的员工一路走到金库门口，金条刚从库里拿出来就被他们火速接走转移。

负责跑腿取货的人一趟下来只能拿到三五百块的辛苦费，等金条交到上头的人手里，直接就被敲掉编号，之后流向哪里再也没人能查到。

算下来前后才短短七天，这伙人的交易金额就快到四千万，可这家金店在这事发生之前的整整两个月，全部生意加起来才两百多万，这么反常的流水很快就引起了监管部门的注意。

整个团伙的人全被抓了，金店老板张某一直说自己完全不知情，可调查下来他明明早就发现了交易里的各种疑点，却揣着明白装糊涂，还拿“这是行业惯例”当借口推脱责任。

最后法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判了他三年九个月有期徒刑，还罚了两万块，

团伙里其他的核心成员也全都被判了刑，这条靠黄金洗白诈骗赃款的黑色路子，就这么被彻底堵死了。

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来源：看看新闻
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