#现金买黄金超10万元将需上报#【贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报，#反

中国新闻周刊 2025-07-02 16:12:38

#现金买黄金超10万元将需上报#【贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报，#反洗钱监管再扩围#】反洗钱监管持续升级中。北京商报记者注意到，中国人民银行于6月30日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见。 相较于早前监管部门提出的贵金属行业反洗钱要求，本次《管理办法》从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行明确规定，将贵金属和宝石全产业链都纳入反洗钱监管。从变化来看，《管理办法》中，将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属、宝石经营门店等也应被纳入其中。@北京商报

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