两年经手17.1亿元赃款！男子把虾皮电商平台改造成大型洗钱水房

两年经手赃款17.1亿新台币，这个数字对普通人来说，几乎是几辈子都赚不到的天文数字。一名36岁林姓男子，把大众日常使用的虾皮网购平台，打造成如同影视剧情节一般的地下洗钱水房。

案件源头来自南投警方侦办一起普通诈骗案件，顺着线索一路追查至台中，一举捣毁这一规模庞大的地下金融犯罪集团。

这名36岁林姓主嫌，没有抢劫银行，也没有实施黑客入侵，手法十分接地气，把电商平台的规则漏洞利用到极致。
团伙开设虾皮店铺，同时运营支付宝群组，对外伪装成代购、支付宝储值服务的普通网店，门面做得像正规商家。

就在普通消费者还在蹲免运券、省几十块运费的时候，这家店铺的资金流，已经以“亿”为单位进行黑钱洗白。

这套如同电影剧本的虚假交易资金迷宫，专门钻第三方支付的监管漏洞，运作模式如下：
诈骗集团、线上博弈平台有洗钱需求，就到这家幽灵卖场假装下单，将新台币汇入绑定“神速支付”的人头账户。
资金到账之后，林姓集团先抽取约5%作为手续费，剩余资金换算成人民币、支付宝点数，转入不法分子指定账户。

左手收新台币，右手输出人民币，完成资金隔断，赃款就此洗白。全程不需要接触现金，只需要在室内敲击键盘就能完成整套操作💸。

经警方清查，两年时间，该集团经手赃款折合人民币3亿多元，换算新台币约17.1亿元。
仅靠5%的手续费，两年就净赚超过8500万新台币，获利惊人。

警方开展大规模搜查行动，在台中犯罪据点扣押600多万新台币不法现金，逮捕包含林姓主嫌在内一共28人🚓。

这17亿赃款当中，包含大量普通民众遭诈骗被骗走的积蓄，不少受害人因此倾家荡产，后果令人触目惊心。

检方已经将林姓主嫌等19人，依据洗钱防制法、银行法、加重诈欺、赌博等多项罪名提起公诉。

也引发舆论讨论：如此巨额洗钱案件，最终判决结果会如何，是否会出现量刑偏轻的情况。倘若处罚不足以形成震慑，恐会变相助长这类犯罪。

犯罪分子利用大众日常使用的网购平台，完成规模惊人的洗钱大案，也暴露出第三方支付、电商平台在防范虚假交易、地下汇兑上的风险。

虾皮水房 第三方支付漏洞 17亿洗钱案