标签: 电信诈骗
前CIA官员“电信诈骗”美政府近2亿美元，搜出的金条美钞装满11个箱子
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#电信诈骗##防范电信网络诈骗#
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![[doge]感觉给我打诈骗电话的都比间谍知道的多。](http://image.uczzd.cn/6865896191553434754.jpg?id=0)
4名中国人在肯尼亚通过侵入他人电话卡实施电信诈骗，被肯尼亚警方抓获。随身查获12
4名中国人在肯尼亚通过侵入他人电话卡实施电信诈骗，被肯尼亚警方抓获。随身查获128000的现金以及数十张电话卡。这4名中国人分别叫顾晓林，付国东，高文吉，顾晓鹏，目前已经被肯尼亚警方拘留，不日将上庭接受审判。这四个人主要是服务于一家网络赌博公司，为他们提供洗钱服务。说起来他们的方法并不是特别复杂，主要就是窃取肯尼亚人的手机电话卡，他们首先要搞到目标用户的个人身份信息、家庭地址等。之后打电话给电信公司，冒充本人说电话卡丢失，需要重新补办电话卡。因为在肯尼亚办理电信业务不需要本人持身份证到场，电话就可以完成。于是他们利用这个漏洞就可以把目标人的电话号码转移到他们的手机上。目标人的手机此时处于失效状态，无法接打电话，也接收不到短信以及验证码，他们利用目标人没有察觉的时间进入目标人的银行账户。如果目标人的银行账户有钱，他们会一并转走，没有钱就利用目标人的账户去接收这些博彩平台的资金，再进行分发转移，从而达到洗钱的目的。他们事发时利用的一张电话卡，是一名中国女商人的。女商人在发现自己的手机无法使用时，起先以为是没有信号，后面发现不对劲才选择报警。肯尼亚警方顺藤摸瓜，最终抓获了这4名涉嫌电信诈骗的是中国人。
她一生穿最好的鞋只有15元，却把千万积蓄全部助学！致敬中国最美女空降兵马旭
她一生穿最好的鞋只有15元，却把千万积蓄全部助学！致敬中国最美女空降兵马旭2018年，年近九旬的马旭，步履蹒跚走进银行，她告知银行工作人员自己要转账300万元。银行工作人员看她一个高龄老人一次性转出300万巨款，便高度警惕，担心老人遭遇电信诈骗，怕她一生积蓄被骗，当即选择立刻报警。民警迅速赶到银行核实情况后，所有人瞬间肃然起敬。这根本不是诈骗，而是一位老兵，倾尽毕生积蓄，献给家乡的助学善款。至此，马旭老人的传奇一生，才被世人真正知晓。马旭，黑龙江木兰县人，14岁从军，亲历抗美援朝战场，与特级英雄黄继光同属一个师。当年全军没有女兵跳伞先例，她的身体条件也达不到伞兵标准，所有人都说“女孩不行”。但马旭不认命、不服输。别人训练她偷偷学，别人休息她悄悄练。凭着常人难以想象的毅力，她突破所有限制，此后，她成为新中国第一位女空降兵，蓝天为证，长空为幕，她用青春守护家国。晚年的马旭已功成名就，身披荣光、战功在身，她本该安享富足晚年，可生活里的马旭，朴素得让人心疼。一辈子省吃俭用，衣食极简，她穿过最好的一双鞋子，仅仅15元。她不舍得买新衣、不舍得享清福，把一辈子的工资、津贴、稿费，一分一分默默存下。积攒数十年，她和老伴最终攒下千万积蓄。所有人以为，这是二老晚年养老的依靠。可八旬老兵心中，装的从来不是自己的安逸，而是家乡孩子的未来。为了顺利完成捐赠，老人前后跑了两次银行，几经手续，终于将1000万元毕生积蓄，全部捐献给家乡木兰县，用于乡村教育事业。面对众人的敬佩与不解，马旭老人淡淡说道：“我自己花钱不值，留给孩子读书，才最值钱。”一身戎装报国，一生清贫为民。她曾跳伞卫国，守护万里山河；她晚年倾囊相助，点亮万千学子前程。穿最便宜的鞋，做最伟大的人，致敬共和国最美女空降兵——马旭！牢记历史爱我中华
浙江男子省吃俭用20年攒下近800万，6天全部被骗光，骗子还发来嘲讽信息：谢谢你
浙江男子省吃俭用20年攒下近800万，6天全部被骗光，骗子还发来嘲讽信息：谢谢你，你是我最大的客户辛辛苦苦打拼省吃俭用20年，攒下用来养老安家的近800万积蓄，短短6天就被骗子全部卷走。更让人唏嘘的是，钱转完之后，骗子还发来一句嘲讽信息：谢谢你，你是我最大的客户。轻飘飘的一句话，看得人后背发凉。这已经不只是简单的谋财，而是诈骗团伙吃透普通人心理弱点，精心布下的圈套。很多人都有固有印象，觉得被骗的人都是贪快钱、不够小心。可现实远比大家想象的复杂，如今骗子的目标，早就不限于容易轻信他人的群体，不少做事谨慎、手里有积蓄的普通人，同样会落入陷阱。浙江这名男子的遭遇，就是一记十分沉重的现实警钟。这名男子平日里生活极度节俭，20多年一点点积攒下来这笔钱。对于普通家庭来说，近800万不是一个数字，是长年累月的汗水，是养老保障，更是一家人全部的安全感。可这么一笔血汗钱，就在骗子一步步诱导之下，短短几天全部流失。不少人看完新闻都会疑惑，为什么一个普通人，会被一次性骗走这么大一笔钱。现在的电信诈骗，早就不是过去那种低级简单的套路。早年骗子大多直接打电话谎称中奖，或是冒充熟人借钱，这类骗局识别起来相对容易。如今诈骗分子，更多采用长线铺垫的方式慢慢博取信任。他们会提前拿到受害人部分个人信息，结合对方年龄、处境量身定制套路，冒充银行工作人员、投资专家、私募基金人员。他们不会一上来就哄着你转账。前期频繁聊天问候，晒虚假盈利案例，包装专业身份，一点点打消受害人的防备心理。这种骗局最可怕之处，就是真假信息混杂在一起迷惑人。骗子能够准确报出你的姓名，甚至部分账户信息，很多人就会下意识以为对方属于正规机构。但要明白，掌握你的个人信息，根本不等于身份真实可靠。网络时代个人信息泄露渠道很多，骗子拿到这些资料，只是用来增加可信度，降低你的警惕。所以反诈一直反复提醒，对方知道你的信息，不能证明他就是官方人员。知道你的名字，不代表值得信任；了解账户相关情况，也不代表来自正规机构。在我看来，这起案子也打破一个误区，节俭会存钱不等于懂理财防骗。这名男子过日子精打细算，却对网络投资骗局缺乏认知，恰恰是骗子重点盯上的目标群体。中老年群体尤其要对这类套路多加提防。很多长辈吃过苦，养成存钱节俭的习惯，不是没有判断力，只是跟不上层出不穷的新型诈骗手段。骗子就抓住这类心理，打着养老理财、高回报投资的幌子画大饼，抓住大家守住财富的心理进行诱导。但一定要认清，被骗不代表受害者愚昧。很多电信诈骗案件，团伙分工十分明确。有人物色目标，有人聊天套近乎，有人制造紧迫感，还有人专门负责转移资金。这已经不是零散小骗局，是隐藏在网络背后的完整犯罪链条。想要抵御这类骗局，不能只靠个人提高警惕，需要全社会一起发力。金融机构做好风险提示，平台落实安全管控，家人之间多沟通提醒，缺一不可。尤其是涉及大额资金变动，多一次确认，很可能就避开一场重大损失。碰到陌生投资推介，要求下载陌生软件、索要验证码、催促立刻转账，一定要停下来冷静思考。骗子最怕的，不是普通人有多懂专业知识，而是遇事愿意多问一句，多等一段时间。大量骗局得逞，都是利用人的慌张焦虑。骗子会不断制造假象，告诉你机会转瞬即逝、账户马上出问题，逼迫你慌乱之下做出决定。越是被催着做决定的时候，越要稳住心态，不要匆忙操作。普通家庭也要转变固有的思维习惯。不管是谁提出大额投资，都尽量和家里人商量，很多骗局只要多一个人知情，就能够及时识破。浙江这起案例，不是告诉大家要拒绝所有陌生人，也不是让大家完全排斥投资。真正要提升的，是时时刻刻的风险意识。现在的骗子，不会坐等普通人犯错，而是主动营造出让人信服的虚假环境。他们吃透人性弱点，借助网络信息漏洞实施作案。20年辛苦积累可以短短几天化为乌有，这起教训，值得所有人引以为戒。赚钱需要长年累月的付出，守住财富同样需要智慧。诈骗套路会不停更新迭代，不能抱着“我不会上当”的心态放松警惕。只要牵扯资金往来，多一道核实，多一次沟通，多一点耐心。成熟的财富观念，不光要学会挣钱，更要懂得守护自己辛苦换来的劳动成果。钱财靠一点一滴积攒，安全意识同样要长期记在心里，希望每个人都给自己的血汗钱筑牢防护墙。你身边遇到过哪些类似的诈骗套路？面对陌生人推销投资理财，你觉得最管用的防范手段是什么？信源：极目新闻--《浙江男子省吃俭用20年攒近800万，6天被骗光，骗子嘲讽是最大客户》2026.8.23法治日报--《住旧房穿廉价衣物，浙江男子20年积蓄6天遭虚假炒股骗局洗劫》2026.8.23
“这就是嫁错人的代价！”台湾，一女明星丈夫被判13年有期徒刑。丈夫在银行存446
“这就是嫁错人的代价！”台湾，一女明星丈夫被判13年有期徒刑。丈夫在银行存4462.44万元。女明星去银行取钱还房贷却被拒。银行：需要本人亲自来银行说明资金来源。女明星丈夫起诉到法院，要求银行返还4000多万。法院判决让他彻底傻眼。台湾有位女明星的丈夫，之前是当地一家集团的主席。他后来在澳门摊上了非法经营赌博、洗钱的案子，终审直接被判了13年，还连带要交18.3亿港元的罚金。他之前以澳门居民的身份，在台北的一家银行开了个外币账户，里面存的钱折算下来有4462万多人民币。女明星平时要还家里的房贷，丈夫人在澳门监狱里服刑，根本没法亲自跑到台湾来处理银行业务。丈夫就委托妻子拿着存折和预留的印鉴，去银行柜台取钱，想把钱取出来还房贷。结果，女明星到了银行直接被工作人员拦下来，说这笔钱取不了。银行给出的理由是，当初开户的时候，就按反洗钱要求，做过完整的客户背景调查。如今，澳门的司法判决已经认定这个账户的户主，涉及洗钱类的刑事犯罪。按照反洗钱的相关规定，和当初签的开户协议，这种情况必须要账户本人亲自到柜台，当面把每一笔资金的来源说清楚，银行核验通过之后才能办理交易。可他本身，就不是台湾地区的居民，也没有当地的居留证件，人还在监狱里服刑，根本不可能亲自到场配合核验。所以，银行直接把这个账户的所有交易权限全暂停了。女明星服刑的丈夫不服气，直接委托律师把银行告上了法院。他要求很简单，银行必须把账户里的4000多万全额返还给他。结果，法院驳回了他的全部诉求，这个结果直接让他傻了眼。其实这个案子背后的事，大家都清楚，他之前操控的贵宾会，常年在底下做非法赌博、远程电话投注的生意，涉案的总金额大得吓人。案发之后，他还特意销毁、损毁了公司的大量证据材料，本身资金的来源就说不清楚。女明星这边日子也不好过，丈夫出事后她一个人带着两个孩子，这么多年没出来拍戏，全靠之前自己攒的积蓄理财过日子，最近才重新出来接拍MV工作。内地也有一起类似案件，一名涉嫌跨境电信诈骗的嫌疑人，名下银行卡内有近千万涉案流水。他的家属持身份证、银行卡和公证委托书到银行要求代办取款，银行以反洗钱风控规定为由拒绝。家属起诉银行要求返还存款，最终法院以资金存在涉诈嫌疑为由，驳回了全部诉讼请求。女明星的丈夫以为，拿着存折、印鉴，还有委托手续，银行就必须给他取钱。反洗钱的规矩，谁都不能破。这笔钱的户主本身就被判了洗钱罪，资金来源本来就说不清楚，银行要是随便就让家属把钱取走了，那才是真的失职。法院驳回起诉完全合理，总不能让涉嫌违法的人，轻轻松松就把赃款从银行里转走。说到底，合法的钱走到哪都能取，来路不明的钱，再怎么折腾也拿不到手。《反洗钱法》第13条规定，金融机构应当履行客户身份识别义务，对可疑交易及时开展尽职调查，有权对存在犯罪嫌疑的账户采取限制交易措施。具体到本案，账户户主已被生效判决认定涉及洗钱犯罪，银行依规暂停交易符合法律要求，法院驳回原告诉求于法有据。银行不是“只要有凭证就能取钱”的无底线提款机，反洗钱的风控红线，优先级远高于普通的代办取款需求。哪怕你手里的存折、印鉴、委托手续全是真的，只要账户资金沾上了违法犯罪的嫌疑，本人没法到场说明白资金的合法来源，谁来都别想把钱随便取走。对此，你怎么看？案例来源：爱济南新闻客户端2026-8-22
太丢脸了，太没有节操了，把国人的脸都丢尽了！就在前些天，巴铁拘留了100多名
太丢脸了，太没有节操了，把国人的脸都丢尽了！就在前些天，巴铁拘留了100多名中国人。为什么要逮捕这么多人？因为这些人在巴基斯坦从事电信诈骗活动。我就不明白了，为什么这么多人——而且都是年轻人，不去干点正事，非要搞电诈？简直给国人丢脸。就在8月17日，外交部发言人林剑针对这件事进行了回应，林剑称，中国政府一贯严厉打击电诈犯罪，中国积极开展打击电诈国际合作，已启动成立国际打击电信网络诈骗联盟，期待各方与中方携手共同打击犯罪。看到了吧，国家对于这种犯罪行为绝不姑息，严厉打击。在这里奉劝一些想挣快钱的年轻人，不要总想着搞歪门邪道，如果你有能力，你可以搞技术，像是梁文峰或者王兴兴那样，或者搞大模型，或者做机器人，都能获得巨额财富。如果你没有能力，就老老实实地在厂里拧螺丝，一个月几千块钱，安安稳稳，踏踏实实，一分耕耘一分收获，也能过上幸福快乐的日子。
什么叫洗钱？给你讲个最直白的例子。你明天买彩票中了500万，国家规定扣20%个税
什么叫洗钱？给你讲个最直白的例子。你明天买彩票中了500万，国家规定扣20%个税，到手就400万。这时候有人找上门，拿450万现金买你这张彩票，你可别觉得他傻，他这操作就是典型的洗钱！你要是敢接，哪怕多要点钱看似占了便宜，实际上踩了大雷——这450万根本不是正经中奖钱，而是黑钱，压根没法光明正大存银行。很多人第一反应肯定是纳闷，这人图啥啊？明明兑奖只能拿400万，非要掏450万买，这不纯纯做亏本买卖吗？其实人家算的账，跟你根本不在一个维度里。你手里的400万，是正儿八经的税后合法收入，拿着身份证就能去福彩中心光明正大兑出来，存银行、买房买车、做投资，没人会查你这笔钱从哪来，花得踏踏实实。可他手里的450万不一样，大概率是电信诈骗、网络赌博、贪腐或者其他违法勾当来的黑钱，别说存银行了，但凡拿出来大额消费，都容易被监管盯上，钱再多也只能攥在手里当“死钱”，花不出去的巨款，跟废纸没什么区别。说白了，洗钱的本质就是给黑钱“上户口”。把见不得光的脏钱，通过各种操作套上一层合法的外衣，让它能顺理成章地进入正规金融体系，能光明正大流通、消费、投资，这就是“洗干净”了。早年间“洗钱”这个词就是这么来的，美国黑帮为了消化手里的非法现金，开了不少自助洗衣店，把犯罪收入混进洗衣店的日常营业额里，正常向税务局报税，交完税剩下的钱，就成了名正言顺的经营所得，相当于把脏钱通过洗衣店“洗”成了干净钱，这个说法也就一直沿用了下来。回到咱们说的彩票例子，这笔账算得特别清楚。他花450万买你这张中奖彩票，回头拿着彩票去官方兑奖，拿到手的400万，就是有完整完税证明的“偶然所得”，来路完全合规合法。相当于他花50万的“手续费”，把400万的黑钱彻底洗白了，对手里攥着大笔见不得光的钱的人来说，这点成本根本不算什么，能把死钱变活，才是他们真正的目的。而且彩票本身不记名的特点，刚好给了这种操作空子钻，兑奖只认票不认人，只要票是真的，就能顺顺利利把钱领走。彩票只是最容易理解的一个小例子，现实里洗钱的套路远比咱们想的多，而且很多都藏在普通人的日常生活里，稍不留神就可能被拉下水。比如有人找你帮忙“走个账”，说一笔钱先打你银行卡里，你取成现金给他，或者转到指定账户，给你几百上千的好处费；再比如街边有些小店，平时看着没什么客人，账面流水却高得离谱，其实就是把黑钱混进营业收入里报税洗白；还有的通过买卖字画、古董、收藏品，左手倒右手抬高价，把非法资金顺理成章转到自己名下，本质上都是同一个逻辑：给说不清来源的钱，找一个说得过去的合法出处。很多人有个误区，觉得我就是卖个彩票、帮朋友转个账，又没偷没抢，能有多大事儿？这可就想错了。按照我国法律规定，明知道是犯罪所得，还帮忙掩饰、隐瞒它的来源和性质的，就已经触犯法律了。轻则没收全部违法所得、缴纳罚款，重则要承担刑事责任，坐牢留案底。之前就有真实的案例，有人中了大奖贪图多出来的几十万，把中奖彩票卖给了别人，最后不仅多拿的钱全部被追缴，自己还被判了刑，留下了犯罪记录，往后考公、找工作、甚至孩子政审都受影响，为了一时的小利，毁了自己和家人的后路，实在得不偿失。而且现在的反洗钱监管早就不是以前的样子了，银行有严格的大额交易和可疑交易报告制度，你突然往账户里存几百万现金，或者短期内频繁有大额的异常转账，银行系统第一时间就会标记上报，核查资金的来源和用途，根本藏不住。那些黑钱只要一进正规金融体系，就很容易被盯上，所以不法分子才会想方设法找普通人当“工具人”，用合法的身份和交易给黑钱打掩护。说白了，咱们普通人根本不用去搞懂那些复杂的金融操作和洗钱套路，只要守住一条底线就够了：凡是来路不明的钱、莫名其妙的好处、让你帮忙走账、换现金、代收代付的事儿，别贪那点小便宜，多留个心眼。你盯着人家给的那点好处费，人家盯上的是你当洗白的挡箭牌，天底下从来没有白掉的馅饼，看着占便宜的事儿，背后大概率是个大坑。踏踏实实赚的钱，花着才最安心，不该碰的便宜，一分都别沾