苏梅岛大规模扫荡傀儡代持公司！61家可疑企业、42宗土地，15亿泰铢资产，88人遭通缉

8月14日泰国警方在苏梅岛发起大规模「傀儡公司（Nominee）」专项扫荡行动，由国家警察副总署长桑兰·努安玛亲自坐镇指挥，重点打击外国投资者雇佣泰国当地人做人头代持，变相持有土地、掌控企业经营权的违法行为。

本次行动初步清查结果：
‑ 涉嫌傀儡架构可疑公司：61家
‑ 涉案土地与建筑物：42块，总面积超33莱（约5.3公顷）
‑ 涉案资产总估值：15亿泰铢
‑ 正式启动60宗刑事案件，对88名嫌疑人发布逮捕令；含26名泰国籍，62名外籍，国籍包含中国、英国、法国、意大利、荷兰、奥地利、菲律宾、美国、以色列、德国等多国。

这是泰国政府打击傀儡公司的第七阶段专项行动。执法人员对苏梅岛全部12906家注册公司进行筛查，其中8254家带有外国股东，排查后发现有875家存在人头代持嫌疑，最终锁定目标企业，也反映出外籍资本借泰籍人头持有土地、经营生意在当地十分泛滥。

警方查获多种违法运作模式

1. 豪华别墅开发项目：中方资本主导，搭建多层复杂公司架构规避《外商经营法》限制。
2. 违规律师事务所：同一个注册地址挂靠超过100家公司，涉案资产7.95亿泰铢。
3. 以色列资本网络：假借度假村、养生中心名义，实际无证经营旅馆。
4. 签证中介公司：帮外国人非法办理工作证、商务签证，本身并无实际经营业务。

法律后果

泰国法律明确，利用泰国公民人头代持土地、控制受限行业公司，违反《外商经营法》与《土地法》。参与各方最高可判处3年有期徒刑，并处10万‑100万泰铢罚金，涉案资产还会被强制拍卖处置。当局同时展开深挖，调查是否有公职人员牵涉其中。

警方表示，外籍资本利用傀儡代持，扰乱泰国土地秩序、冲击本地就业。本次行动斩断违法资金链条，保护泰国本土土地权益。

⚠️投资提示：外国人在泰国不能直接持有土地；合规途径可以购买公寓（遵守49%外资配额）、签署长期租赁。傀儡代持不属于灰色地带，属于刑事犯罪，外籍投资人、泰籍挂名股东、中介、律师都会被追责。

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