《菲律宾星报》头版称,随着菲律宾防洪工程腐败案件一直在“燃烧”,越来越多的问题被

小雨的往事 2025-09-20 08:09:17

《菲律宾星报》头版称,随着菲律宾防洪工程腐败案件一直在“燃烧”,越来越多的问题被发现,反洗钱委员会还查封了73辆车辆, 18处房产, 反洗钱委员会已获得一项冻结令,涉及592个涉嫌与异常防洪项目有关联的银行账户,这是反洗钱委员会正在进行的调查中的一项重大举措。 为确保国家基础设施支出的问责制,上诉法院批准了反洗钱委员会冻结这些银行账户的请求,其中包括三份保险单、73辆机动车以及与可疑防洪项目有关的个人和承包商拥有的18处房产。 “涉案资产规模巨大,反映出与这些防洪项目相关的腐败问题令人震惊,”反洗钱委员会执行董事马修·戴维昨日表示。 他补充称:“这项冻结令标志着朝着对那些被认定洗钱非法所得的人提起适当民事和刑事案件又迈进了一步。” 该委员会强调,冻结令是其追踪、保护和追回通过非法活动获得的资产这一更广泛任务的一部分。 反洗钱委员会还表示,将继续与相关政府机构合作,审查被冻结的账户,并追踪其他可能面临未来法律程序的资产。

0 阅读:2
小雨的往事

小雨的往事

感谢大家的关注