标签: 洗钱
#香港警方拘捕147人瓦解黑社会#【香港警方拘捕147人瓦解黑社会集团！犯罪收益
#香港警方拘捕147人瓦解黑社会#【香港警方拘捕147人瓦解黑社会集团！犯罪收益超6亿港元】#香港黑帮利用傀儡账户洗钱超6亿#8月9日，南都N视频记者从香港特区政府警务处案情简报会获悉，8月7日至8日，香港警方开展反黑执法行动，成功瓦解一个活跃于西九龙区的黑社会集团，以涉嫌“洗黑钱”、经营非法赌档、经营毒窟、贩运危险药物等罪名拘捕147人，检获总值超500万港元的现金、名表、金饰等。该黑社会集团利用不同傀儡账户清洗犯罪收益超6亿港元。香港特区政府警务处案情简报会介绍称，香港警方于8月7日至8日展开代号“雷霆2026”及“捷驹”的行动，打击黑社会集团的活动。行动中，警方成功捣破14个非法场所，包括一个傀儡账户统筹中心、一个洗黑钱中心、4个毒窟及8个赌档，并以“洗黑钱”、经营非法赌档、经营毒窟、贩运危险药物等罪名拘捕147人。据披露，该黑社会集团为收集大量用于洗黑钱的傀儡账户，在其所经营的非法场所内招揽吸毒者、赌客以及希望“赚快钱”的人，以数百至数千元不等报酬收购他们的银行账户。随后，集团成员通过这些傀儡账户进行高频网上转账，以此掩盖资金的非法来源。发言人表示，集团首脑相当警惕，为掩饰身份，他从来不会在非法场所现身，也不会亲手处理黑钱，只会通过亲信下达指令，企图制造管理“断层”以逃避警方追查。首脑会安排亲信每日从非法处所将收取的现金收益，拆散成小笔资金存入傀儡账户，再进行多种分流及整合，最后将已经清洗的黑钱转入首脑女友名下不同类型的账户。据悉，该犯罪集团活跃于2025年1月至2026年8月期间，清洗犯罪收益超6亿港元。在整个执法行动中，警方共成功拘捕147人，检获约365万港元现金，及价值约130万港元的名表、金饰、车辆、电话、电脑、武器、赌具等。当前，所有被拘捕人士正被扣留调查。南都N视频记者肖玥
【离谱！FBI特工问ChatGPT如何洗钱】当地时间8月4日，据美国《国会山报
【离谱！FBI特工问ChatGPT如何洗钱】当地时间8月4日，据美国《国会山报》报道，美国联邦调查局主管级反间谍特工帕特里克·亚罗赫，利用职务之便从“俄罗斯相关”的加密货币账户里转了90多万美元到自己钱包。但他接下来的操作直接让调查人员看傻眼——手机里搜出的ChatGPT聊天记录显示，他认真向ChatGPT提问：“如果你有一大笔钱（约100万美元），想离开美国，去欧盟国家成为居民或公民，你会怎么做？”2024年底开始，他分10到12次把赃款和个人资产混在一起，还认真研究了加密货币和密码短语，然后带全家去了趟葡萄牙“考察”。2026年7月底，他的良心扛不住了，主动跑回FBI总部坦白：“我搞砸了，备受煎熬，想一吐为快。”
什么叫洗钱？给你讲个最直白的例子。你明天买彩票中了500万，国家规定扣20%个税
什么叫洗钱？给你讲个最直白的例子。你明天买彩票中了500万，国家规定扣20%个税，到手就400万。这时候有人找上门，拿450万现金买你这张彩票，你可别觉得他傻，他这操作就是典型的洗钱！你要是敢接，哪怕多要点钱看似占了便宜，实际上踩了大雷——这450万根本不是正经中奖钱，而是黑钱，压根没法光明正大存银行。你以为洗钱离自己很远，直到有一天，微信突然不能付款，银行卡只能收钱不能转出，反诈电话也跟着打来。追查原因后才发现，问题可能出在一周前那笔代收款上。有人在网上找你帮忙，说只要提供银行卡，替他收钱再转出去，每万元就能拿几百元佣金，工资当天结算。你觉得只是动动手指赚点零花钱，没想到银行卡已经成了犯罪链条的一环。洗钱到底是什么，说白了，就是把来路不明的钱，变成看起来正常、能够使用的钱。诈骗、赌博、贩毒等犯罪得来的资金，直接进入银行，很容易触发风险监测，犯罪分子就会想办法把钱拆开，转进一个个看起来正常的账户。谁的账户最像正常账户，普通人的最合适。工资卡、生活卡、还房贷的卡，平时交易简单，实名信息完整，在黑灰产眼里，这些账户就是可以利用的通道。这就是跑分兼职的危险所在。对方把黑钱打进你的账户，你扣下佣金，再按照指示转给另一个陌生账户，资金经过几次转手，犯罪源头就被遮住了。你可能只赚了两三百元，承担的却是整笔资金留下的风险。出了问题，警方先找谁，往往不是躲在背后的操盘者，而是银行卡登记在册的那个人。你说自己只是帮忙，不知道钱有问题，能不能完全撇清关系，未必。洗钱未必都需借助复杂的跨境转账操作，亦不一定要依托空壳公司来达成。其手段多样，远非此二者所能涵盖。直播平台里突然出现的豪爽榜一，短时间刷出十几万元礼物，可能只是团伙把赃款换成虚拟消费，再通过主播结算为收入。游戏交易也可能成为通道。有人用来路不明的钱购买稀有皮肤，再以低价卖出，买家以为捡了便宜，实际却可能参与了资金转移。此类操作隐匿于娱乐与交易之中，其形式更为隐蔽，使人们在不经意间放松戒备，于潜移默化里悄然影响着人们的认知与判断。还有一种骗局，简单得让人一眼心动。假如你买彩票中了500万元，按规定缴纳20%的个人所得税，最后拿到400万元。此时有人带着450万元现金找你，愿意买走这张彩票，你会不会觉得自己平白多赚了50万元？对方为什么不自己去领奖，为什么偏偏愿意多付钱买你的彩票？答案很可能是，他手里的钱不能正常存进银行，需要借助这张真实的彩票，包装成合法中奖所得。你把彩票交出去，也就帮他完成了资金洗白。这不是对方傻，而是他把风险和麻烦转给了你。现金交易看似没有留下太多痕迹，实际上金额、聊天记录、转账轨迹和彩票归属，都可能成为调查线索。普通人为什么容易掉进坑里，常常就是因为贪和懒。贪的是高佣金，懒得问一句，对方明明有自己的账户，为什么还要花钱借你的卡？那些声称轻松赚钱、无需经验、当天结算的兼职，真的会把发财机会送到陌生人手里吗？只要对方要求你代收代转、提供验证码、下载加密聊天软件，或者刻意避开正规支付渠道，就该立刻停下来。更要警惕异常高的回报。正常工作不会只让你借出账户，就给出远超劳动价值的报酬，越是轻松、越是催促、越不让你问细节，越可能藏着问题。法律并不只看你嘴上说知不知道，也会看一个正常人是否应该意识到异常。明知账户收到黑钱还继续操作，当然要承担责任。面对明显反常的佣金、流程和要求，再装作毫不知情，风险只会更大。一张银行卡、一个微信账号，在犯罪分子眼中可能比你想象得更有价值。把账户借出去、租出去、卖出去，换来的只是几百元，失去的可能是五年内开卡、支付和办理贷款的便利，严重时还会面对刑事处罚，影响家人后续生活。如果发现账户突然收到陌生大额资金，或者已经按照别人指示转出，别继续删聊天、换手机、编理由。尽快停止操作，保存聊天记录、转账凭证和对方信息，联系银行并主动报警。主动说明情况，和等着警方找上门，处境并不一样。能否认定为被骗，要看具体证据和司法机关调查，但越早报备，越有机会证明自己没有继续帮助犯罪的主观故意。洗钱不只发生在电影里的赌场和豪华办公室，也可能藏在一次代收款、一场直播打赏、一件低价游戏装备，甚至一张中奖彩票里。守住账户，很多时候就是守住自己和家人今后的安稳。主要信源：（澎湃新闻——【全民反诈】警惕！彩票店“大客户”可能是洗钱陷阱）
怎么会值2亿？什么演员值2个亿？洗钱的吧
怎么会值2亿？什么演员值2个亿？洗钱的吧
