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英媒:汇丰及渣打等涉伊朗洗钱活动《每日电讯报》报道，汇丰与渣打被控涉及伊朗洗钱活
英媒:汇丰及渣打等涉伊朗洗钱活动《每日电讯报》报道，汇丰与渣打被控涉及伊朗洗钱活动，两行「在不知情的情况下」，处理与伊朗相关的规避制裁付款，涉及数百万英镑。报道指，摩根大通、花旗和纽约梅隆银行等五家银行已被美国法官下令，交出记录以供检查。报道引述本月在美国法院提交的文件，KuwaitFinanceHouse的土耳其分公司KuveytTurk「利用幌子公司掩盖其与伊朗的关联」。文件提到，KuveytTurk处理的一笔570万美元的交易，涉及伊朗国家石油公司，后者已受到美国、欧盟和英国的制裁。KuveytTurk亦为两间受美国制裁的公司处理，以欧元支付的设备款项，这些设备可能与核武和导弹有关。美国财政部早前宣布，将「积极推动经济制裁行动，对伊朗保持最大限度施压」。声明称，「金融机构应注意，该部门正在动用一切可用工具和权力，并准备对继续支持伊朗活动的外国金融机构实施二级制裁。」伊朗总统称美方背信弃义外交部回应美国拦截中国油轮