标签: 东南亚诈骗团伙
太子集团陈志被全球通缉，1069亿人民币的比特币被美国没收，伦敦一亿英镑的房产被
太子集团陈志被全球通缉，1069亿人民币的比特币被美国没收，伦敦一亿英镑的房产被英国没收。2025年10月14日，美国司法部、财政部与英国政府同步宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联加密资产发起民事没收诉讼。本次打击创纪录罚没。美国司法部没收太子集团12.7万枚比特币（价值150亿美元，差不多1069亿人民币）。创该部门史上最大资产罚没纪录；英国冻结其在伦敦的19处房产，包括市值近1亿英镑的市中心办公楼。在柬埔寨，没人不知道陈志。陈志（英文名VincentChen），1987年生，来自中国福建省福州市连江县。放弃中国国籍后，现在拥有英国和柬埔寨双重国籍。21世纪初在中国接受国际贸易专业高等教育，2009-2011年前往柬埔寨发展，2014年取得柬埔寨国籍，2015年创立涵盖地产、金融等领域的太子集团（PrinceHoldingGroup）。曾任柬埔寨首相洪玛奈及其父洪森顾问（职级等同部长）并被封“公爵”，同时担任香港上市公司坤集团（00924.HK）控股股东。2024年获“柬埔寨年度企业家”称号。2020年7月，太子集团控股创办人陈志被时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。表面上陈志是精英大佬，实际上，是亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”。根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书指控，自2015年左右以来，被告陈志一直担任柬埔寨企业太子集团的创始人兼董事长。陈志通过太子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。太子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。检方表示，太子集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。陈志集团旗下操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。据报道，陈志曾公开吹嘘，通过操纵“杀猪盘”骗局，每天可获利3000万美元。该集团通过其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用这些非法资金大肆购置豪宅、游艇、私人飞机等。同时，在陈志的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖诈骗来的资金的来源。随后，陈志及其同谋将部分资金用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买毕加索画作。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，太子集团在柬埔寨境内至少开设了10个电诈园区，内部人员大多是被诱骗至此的外籍人士，他们在监工的高压管控下被迫从事电诈工作。而在电诈园区，工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。司法部指控陈志在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗窝点。这些窝点中的个人被强行关押，参与了加密货币投资诈骗计划（又称“杀猪盘”骗局），从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。同时，司法部还指控约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）构成被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，对其予以没收并由美国政府保管。美国财政部资料显示，过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像太子集团这样的诈骗案件尤为严重。美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司(JinBeiGroupCo.Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。此外，除了美国，英国也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。在太子集团的官网上，陈志被介绍为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和著名慈善家”，并称“以其远见卓识和卓越领导力，将太子集团打造成为柬埔寨领先的商业集团……将太子集团的业务拓展至房地产开发、银行、金融、消费服务等多个领域。”陈志曾于2010年与柬埔寨首相洪森会面，并通过太子集团旗下的太子地产积极参与金边、西哈努克等地的知名地产开发，其中包括太子广场中心、太子现代广场、太子IT大厦、太子城市中心等。值得注意的是，陈志的名字经常被加上一个前缀“NeakOknha”。这个前缀是柬埔寨由国王颁发的三个爵位等级之一，属于“公爵”封号（其下还有“勋爵”（Oknha），其上还有最高级的LoukNeakOknha）。目前，美国纽约检察机关此前已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若所有罪名成立，最高可被判处40年监禁。不过截至目前，该犯罪嫌疑人仍在逃。
星链缅甸马斯克的星链居然被用在缅甸诈骗了？我看现在还有谁吹马斯克的，不要因为特
星链缅甸马斯克的星链居然被用在缅甸诈骗了？我看现在还有谁吹马斯克的，不要因为特斯拉而崇拜一个参与政治的商人。现在他的卫星通信公司还支援缅甸诈骗集团，被美国政府发现并调查了。
香港警员惊魂逃出东南亚诈骗园!事件后续更耐人寻味
这两年，你可能在网上刷到过 无数关于“东南亚诈骗园区”的传闻。有被骗过去的打工人，有轻信高薪的学生，甚至还有从园区逃回来的惊魂经历。可你能想象，有一天，主角竟然是香港的现役警员？是的，剧情真实发生了，而且比大家...
日本警方10月8日宣布，逮捕了一对居住在埼玉县川口市的中国籍夫妇——33岁的王少
日本警方10月8日宣布，逮捕了一对居住在埼玉县川口市的中国籍夫妇——33岁的王少凡（WangShaofan）和22岁的孙佳雪（SunJiaxue），据报这两人担任诈骗团伙的指挥和翻译角色，指挥着柬埔寨的29名日本马仔，对日本人进行电信诈骗。10月8日，居住在埼玉县川口市的两名中国籍夫妇，33岁的王少凡与22岁的孙佳雪，当天被依法逮捕。这起逮捕不是临时行动，而是日本多县警方联合侦查数月后，针对跨境电信诈骗网络打出的关键一击。当天的逮捕工作分两处同步开展。成田机场的执勤警员在现场截获了准备出境前往柬埔寨的王少凡，与此同时，另一组警员在埼玉县川口市的一处住宅内，将孙佳雪依法拘留，整个过程平稳有序，没有发生冲突。随着调查深入，这对夫妇背后的跨境诈骗架构逐渐清晰。警方发现，王少凡和孙佳雪隶属于柬埔寨某诈骗窝点的中国籍管理团队，这个团队大约有8人，专门负责统筹窝点内的诈骗活动。两人在团队里承担着双重角色：既要直接指挥窝点中29名日本马仔的日常诈骗操作，又要因为熟悉日语，在其他中国籍管理者和日本马仔之间充当翻译，保证诈骗指令能准确传递，不会出现信息偏差。这起诈骗案的具体作案时间要回到当年5月26日至27日。在王少凡和孙佳雪的协调安排下，29名日本马仔从柬埔寨的窝点直接给日本境内打电话，目标是爱知县一名48岁的男性公司职员。他们用的是常见的“冒充警察”诈骗手法，在电话里谎称对方涉及洗钱案件，需要配合“调查”，最终骗走了这名职员500万日元，按当时的汇率换算，差不多是人民币27万元。后续取证中，警方确认这对夫妇和29名马仔有明确的合谋行为，不是简单的辅助角色。为了查清案件全貌，日本爱知、埼玉等6县警方专门组建了联合专案组，花了几个月时间才锁定王少凡和孙佳雪的身份。办案人员获取的关键证据有两部分：一部分是之前涉案人员的供述，里面多次提到这对夫妇在团伙里的指挥作用；另一部分是从两人手机里提取的聊天记录、诈骗指令等电子数据，这些数据直接证明了他们参与犯罪的事实。专案组在通报里说，逮捕两人是依据涉嫌违反《有组织犯罪处罚法》，同时认定他们存在“指挥犯罪”的情节。目前，针对10月8日逮捕的王少凡和孙佳雪，日本警方还没说两人是否认罪，但后续工作已经有了明确方向：一方面要继续追查这个诈骗团伙其他成员的下落，彻底打掉这个跨境网络；另一方面要深入调查两人在柬埔寨的活动情况。据查，他们之前在柬埔寨诈骗窝点被当地调查后返回日本，之后还多次往返东南亚，这些行程里可能藏着更多涉案细节。像王少凡、孙佳雪涉及的跨境电信诈骗，团伙利用跨国地域差异组织作案，增加了侦查难度，日本多县警方联合办案的方式，正是应对这类犯罪的有效办法。不过这些只是对案件本身的客观看法，具体细节还要等警方后续的调查结果。截至现在，10月8日这起逮捕案的调查还在推进中，日本警方没公布更多关于诈骗团伙其他成员的信息。这起案件也让大家看到了跨境犯罪的复杂性，后续怎么彻底查清团伙脉络、理清所有涉案人员的责任，还需要持续关注。今天的分享到这里就结束了，大家对此事有何看法，欢迎在评论区留言和讨论，感兴趣的可以点击头像加关注，我将每日更新优质内容，我们下期见。
中国 严厉打击电信诈骗犯罪团伙目标转向日本韩国和英语国家。
美国有线电视新闻网（CNN）主持人坦克（左起）、脸书母公司Meta的东南亚...随着中国加大打击网络诈骗的宣传与执法力度，诈骗团伙迅速调整战略，不再把中国公民作为诈骗的首要目标和主要劳动力，并把视线转向日本和韩国、讲英语的...
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