宽窄观察【 第13回 李雄的40亿美元——汇旺集团的洗钱帝国】
却说2026年4月1日，柬埔寨金边。一架中国民航包机停在德乔国际机场的远机位。舱门打开，身穿黑衣的李雄被多名特警持枪押解走下舷梯，一度被蒙上黑布。他的柬埔寨国籍，已在两天前被一纸王令正式撤销。
诗曰：
金边城头换王旗，西总名号付流水。四十亿金洗作尘，胖大银行空余址。暗网群中傀儡户，杀猪盘上血泪纸。莫道柬国是天涯，引渡令下无千里。
从“西总”到阶下囚，李雄走完了这段路的最后一步。
“西总”其人
李雄，外号“西总”，曾任太子集团旗下汇旺集团董事长。公开资料中关于他早期经历的信息极少，只知道他在柬埔寨期间，曾利用与该国权贵家族的关系拓展势力。
汇旺集团成立于2014年，总部位于金边，对外宣称主营金融科技。它旗下的“汇旺支付”和附属银行“胖大银行”，是柬埔寨使用最广泛的电子支付平台之一——不少柬埔寨商家都会贴出“可用汇旺支付付款”的标识。对普通柬埔寨人来说，汇旺就像支付宝。
但这层“柬埔寨支付宝”的表象之下，是另一副面孔。
“全球最大暗网洗钱平台之一”
美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）的调查揭开了汇旺的真实面目。FinCEN指控，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团清洗了至少40亿美元的非法所得。其中至少3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自虚拟货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗。
英国区块链分析公司Elliptic更追踪到，汇旺关联钱包的流水超过240亿美元。
汇旺的洗钱手法并不复杂，但规模惊人。它旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”公然贩卖洗钱的傀儡户口，将诈骗园区的“杀猪盘”收入通过遍布全球的傀儡账户分散提取。他们主要靠Telegram群组交易，用极其直白的暗号交接——“车队”“拿现金”，意思是将诈骗资金多次分散转账到傀儡户口，再找俗称“车手”的人在柜员机取现金。“鱼”“U”则代表美元等值加密货币USDT。汇旺甚至发行了自己的稳定币。
分析人士认为，汇旺的规模可能超过550亿美元。
“太子”的钱袋子
汇旺与太子集团的关系，是理解李雄角色的关键。
太子集团是陈志在柬埔寨建立的犯罪帝国，在柬埔寨境内开设了至少10个电诈园区。陈志曾吹嘘，通过“杀猪盘”骗局每天可获利3000万美元。但这些钱不能直接花——它们需要被“洗干净”。
汇旺，就是太子集团的钱袋子。
李雄通过汇旺集团，为太子集团的犯罪活动提供资金支持与洗钱渠道。电诈园区骗来的钱，经过汇旺的支付系统和傀儡账户网络，变成“合法”的资金，再流入太子集团的地产、银行、慈善基金。汇旺是太子集团电诈、网赌等犯罪收益得以“合法化”的核心工具。
汇旺甚至与朝鲜有关联。FinCEN指出，汇旺为朝鲜国营黑客组织“拉撒路集团”处理过资金，该组织以攻击全球加密货币交易所著称。一个柬埔寨的支付平台，为朝鲜的黑客洗钱，为缅甸的诈骗园区转账，为老挝的赌场结算——汇旺的客户名单，几乎覆盖了全球灰产的所有角落。
制裁与围猎
汇旺的洗钱帝国，早在李雄被捕之前就已经开始崩塌。
2025年5月，美国财政部正式将汇旺列为“首要洗钱风险机构”，实施金融制裁。2025年10月，FinCEN发布最终规则，将汇旺从美国金融体系中彻底切断。汇旺已被英美韩等多国制裁。
更早之前，汇旺最早在香港注册的公司已经注销。根据香港公司注册处纪录，“汇旺集团有限公司”在2018年12月成立，董事兼股东是一名姓王的台湾人。后来加入的两名董事中，一人报住香港沙田公屋。记者探访该公屋单位时，已无人应门。太子集团的惯常做法，就是用公屋住户作“人头”登记空壳公司，隐藏幕后实际营运者。
当制裁的大网收紧，李雄的选择余地越来越小。
金边移交
2026年3月31日，柬埔寨国王颁布王令，正式撤销李雄的柬埔寨国籍。同日，柬埔寨内政部发布通告，应中国有关部门请求，柬方逮捕了李雄。
4月1日，中国公安部派出工作组，在柬埔寨有关部门的支持下，将李雄从金边押解回国。公安部通报称，李雄涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，已被依法采取强制措施。
这是中柬执法合作取得的又一重大战果。继2026年1月陈志被押解回国后，太子集团的核心骨干成员正在一个个被送进中国的司法程序。
“8号园区”的幽灵
李雄被押解回国的同时，另一个信息值得注意：柬埔寨大型诈骗园区“8号园区”，在多轮国际制裁与执法行动后仍在持续运作，并被发现同时与太子集团及汇旺集团存在关联。该园区可容纳2万人，今年初园区内至少10家商户通过链上共接收了约39.3万美元USDT。
汇旺的洗钱管道，可能并未随着李雄的被捕而彻底关闭。
灰产战争之王的镜鉴
李雄的故事，是太子集团覆灭的续章，也是跨境灰产监管全球化转向的又一个注脚。
一个在柬埔寨被称作“西总”的人，一个掌管着“柬埔寨支付宝”的人，一个通过汇款管道为朝鲜黑客和缅甸诈骗园区服务的人——在柬埔寨国王的一纸王令面前，在公安部工作组的一架包机面前，他没有任何筹码。
汇旺的40亿美元洗钱帝国，崩塌的路径清晰而冷酷：制裁先行，切断金融通道；然后撤销国籍，消除法律屏障；然后逮捕，移交中国。这套组合拳，与陈志案如出一辙。
而那个远在海外、坐在豪宅里看着HTX净流出数据的孙寓辰，或许会在某个深夜想起李雄被蒙上黑布、押下飞机的那张照片。他和李雄之间隔着一条泾渭分明的线——李雄碰了洗钱、赌博、为朝鲜黑客服务，他没有。但那条线，比他想象的要薄得多。
正是：金边城头换王旗，西总名号付流水。四十亿金洗作尘，胖大银行空余址。
欲知陈孝廉与新义安如何用信托外衣掩盖400亿港元的洗钱帝国——且听下回分解。
