近日，一笔大额取现触发银行风险预警。义乌警方“顺藤摸瓜”，深挖资金背后链条，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获6名涉案人员。

当天，义乌市公安局福田派出所接到辖区银行网点风险预警，男子崔某大额取现行为异常，民警立即前往核查。经查，崔某欲取出的15万元，于两天前刚汇入其账户。当民警询问资金来源及用途时，崔某无法作出合理解释，随即被依法传唤至派出所进一步审查。福田派出所同步将线索移交至侦查打击中心，中心民警反向追查汇款账户，锁定远在广东的受害人刘女士，随即将线索推送至广东警方，协助完成证据固定和报案立案。

与此同时，崔某在审讯中如实供述为电诈团伙“跑分”洗钱的违法事实，并交代了多条团伙线索。根据崔某提供的线索，民警进行分析研判，查清团伙其余人员的身份信息及在义乌的落脚点。次日，警方精准出击，一举抓获其余5名涉案人员。经查，该团伙分工明确，设取手、盯梢员、转运手等岗位。自7月中旬以来，团伙通过QQ联系上家承接“跑分”任务，向他人租借银行账户，流窜多地实施洗钱，涉案金额达27.38万元。目前，崔某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来源|义乌公安义乌市融媒体中心

作者|陈洋波

校对|吴攸

一审|金龙

二审|张静恬

终审|王婷