岳塘公安警银联动成功拦截100万元涉诈资金




一、案情概述





7月13日，湘潭市公安局岳塘分局与银行密切协作，成功拦截



100万元



涉诈资金。嫌疑人陈某、张某来到中信银行湘潭分行营业部，办理



100万元



大额转账业务，要求将资金转至陈某名下其他银行卡。银行工作人员核实用途时发现陈某账户系新开账户，凭借反诈敏感性立即向岳塘公安侦查（反诈）中心上报。





二、核查与处置





民警到场询问资金来源，陈某谎称是"卖房收入"，但深入核查后发现其所卖"房子"并不存在、提供的房产证系伪造。经研判存在涉诈嫌疑，目前嫌疑人已被公安机关控制，案件正在进一步侦办中。






警方提醒：切勿出租、出借、出售本人银行卡、手机卡，严禁协助他人转移不明来源资金，否则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，需承担刑事责任。个人资金往来务必留存完整凭证，遇银行核实应积极配合说明，切勿抵触隐瞒。