蓝鲸新闻4月3日讯，近日，中国人民银行河池市分行发布了一张罚单，剑指环江毛南族自治县农村合作联社。
罚单显示，该联社的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，未履行对异常账户和可疑交易的风险监测和相关处置义务，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行河池市分行对其警告，并处以102.23万元的罚款。
蓝鲸新闻4月3日讯，近日，中国人民银行河池市分行发布了一张罚单，剑指环江毛南族自治县农村合作联社。
罚单显示，该联社的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，未履行对异常账户和可疑交易的风险监测和相关处置义务，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行河池市分行对其警告，并处以102.23万元的罚款。
