英美联合打击柬埔寨电诈,可谓果断迅速,其中美国更是直接没收了电诈集团12.7万余枚比特币,价值150亿美元。英国也没收了电诈集团在英国的上亿英镑资产! 这么大规模的跨境追缴赃款,在打击电诈犯罪的历史上还真不多见。 而这个电诈集团同样不简单,他们在柬埔寨搞了十几个像“监狱”一样的诈骗园区,把从各国骗来的人关在里面,强迫他们用手机操作几万个个社交媒体账号搞“杀猪盘”,谁不听话就打骂虐待,这些比特币背后有没有藏着不少受害者的血泪还不好说。 不过话说又回来,这场看似为民除害的“反诈行动”,真实目的是不是只有表面说的那么简单,还得打个问号。 细心的人会发现,就在英美动手前4天,也就是10月10日,比特币价格突然大跌,好多投资者都慌了神。 后来有市场人士分析,大跌前有个神秘账户一直在大量收购比特币,手法很像是在操纵市场。 而现在英美查扣了这个电诈集团的比特币钱包,越来越多线索显示,这个神秘账户可能就跟他们有关。 要知道,电诈团伙最喜欢用比特币洗钱,就像前不久国打掉的一个虚拟币洗钱团伙,也是用类似手法把赃款换成加密货币转移,半年就洗走了1.7亿元。 而从时间点和事件关联来看,英美这时候联手行动,很可能有维护金融市场稳定的考虑。 现在比特币这类加密货币成了电诈集团转移赃款的“标配工具”,一旦他们手里的巨额比特币集中买卖,很容易搅乱市场。就像这次如果真是他们操纵比特币价格暴跌,普通投资者亏了钱不说,持有者对加密货币市场的信心也会受打击。 这种情况下,英美及时出手查封资产,客观上确实能防止风险进一步扩散。美国司法部也提到,这次行动是“对全球网络欺诈的重大打击”,一下子把美国政府持有的比特币总量增加了约40%,可见这次行动的规模有多大。 当然,目前关于英美行动动机的猜测还没实锤证据,美国财政部的声明里只字没提比特币暴跌的事,只强调这是国际反诈合作的成果。案件还在进一步调查中,更多细节还没公开,所以这些说法暂时只能当参考。 但不管怎么说,这次行动确实展现了打击跨境电诈的决心,也暴露出加密货币监管的难题——既要抓罪犯,又要稳住市场,这对各国监管部门来说都是个不小的挑战。