证券代码：600320900947证券简称：振华重工振华B股公告编号：临2025-046
上海振华重工（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第十六次会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议〈公司经理层2025年度经营业绩责任书〉的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议〈公司年度工资总额预算及清算方案〉的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议同意相关内容。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）《关于审议修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）《关于审议修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）《关于审议〈公司2025年半年度利润分配方案〉的议案》
公司2025年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的A股股份不享有利润分配的权利，按照截至本公告发布之日公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，以此计算合计拟派发现金红利为人民币105,287,070.02元（含税）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-047）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025年9月26日
证券代码：600320900947证券简称：振华重工振华B股公告编号：临2025-047
上海振华重工（集团）股份有限公司
2025年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。B股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚待公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币3.44亿元。截至2025年6月30日，母公司未分配利润约为人民币27.11亿元。结合公司2025年半年度业绩表现，经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为5,268,353,501股，扣除公司回购专用证券账户中的4,000,000股A股股份后为5,264,353,501股。以此计算合计拟派发现金红利为人民币105,287,070.02元（含税）,占公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润比例为30.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年9月25日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议〈公司2025年半年度利润分配方案〉的议案》，同意公司2025年半年度利润分配方案。此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025年9月26日