近年来

诈骗手法不断翻新升级

有些人甚至利用群众

对国家扶贫政策的信任

实施诈骗行为

案情回顾

2025年3月中旬，被告人易某梅的网友杨某称国家有政策，普通民众可以申请一笔135万元的“国家扶贫资金”，并承诺可免费帮忙包装银行卡流水。在杨某的指引下，易某梅下载“乡村基金”APP，并被拉入一个APP内的群组，群内约有260人，包括多名管理人员和自称已成功申请资金的人。经过一周观察，易某梅逐渐产生信任，私加了群里的一名管理人员，将一张银行卡提供给其刷流水。

2025年3月期间，易某梅提供的一张银行卡接收到涉诈案被害人熊某宏的一笔70000元被骗资金。经群管催促，易某梅前往附近银行网点柜台进行取现，银行工作人员告知其银行卡出现异常，可能接受了违法资金，易某梅仍利用自己的银行卡转账取现，并将69800元汇入群管事先提供的银行卡账户，剩下200元留下作为好处费。

案发后，易某梅经民警电话通知，于2025年4月10日主动到公安机关接受调查。2025年4月23日，易某梅赔偿被害人部分损失，并取得被害人谅解。

法院审理

法院经审理认为，被告人易某梅向他人提供自己的银行卡，明知银行卡内接收的资金是犯罪所得仍取现进行资金转移，转移诈骗资金70000元，违法所得200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人易某梅具有从犯、自首、赔偿谅解、认罪认罚的从轻、减轻处罚等情节，法院依法判处其有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。宣判后，被告人易某梅未上诉，该判决已生效。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条[掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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