“骗子的卡不冻结,钱到商户卡里就冻结?”近日,河南郑州,一卖牛肉的商户,卖了9吨牛肉,一共44万。买家也顺顺利利的,把钱打给了买牛肉的商户,并把牛肉也拉走了。可牛肉拉走后,牛肉商户的卡就被冻结了。现在卖牛肉的商户,委屈的表示:“我们就是做生意的,我们也辨别不出来,这个钱有涉诈嫌疑啊!我要知道这个钱是涉诈资金,我就不卖了!”而办案民警表示:“你可以收,可以付,没有全额冻结,只是冻了14万多,冻了一个月。” 记者也看不明白,就问民警:“那像这样的商户,该怎么防范呢?”民警表示:“个人卖牛肉的话,必须见身份,见信息,第一通生意的时候,如果能够如实的核实,对方身份信息,就没有后面多少事了,张三买的,为啥是李四付款,按理说你买的,应该是你付钱才对!” 有网友表示:这商户也太冤了,踏踏实实做生意,还得担这风险,骗子的钱,流到哪就冻哪,感觉有点“躺枪”啊。还有网友表示:民警说的核实身份确实有道理,现在骗子套路多,第一笔生意多留个心眼总没错,不然钱冻了更麻烦。 我想说:为啥骗子的卡不早点冻?等钱到了商户手里才动手,这操作确实让人想不通,能不能优化下流程啊。再这样下去,真不知道有多少合法商户,可能面临“误伤”的风险。民警依法冻结涉诈资金是履职需要,这毋庸置疑,也不可挑剔,但问题就出在。商户在交易中难以完全辨别资金性质。 我觉得:这种事情,关键就在于平衡打击犯罪与保护合法经营,可以通过加强事前预警、简化商户申诉流程等方式,减少此类纠纷。另外做生意时,一定要明白,尤其是大额交易,务必牢记“身份核实”这一步,比如核对买家身份,付款人信息是否一致,并保留好对方身份证复印件、交易凭证等材料。别嫌麻烦,这些小小的细节,不仅能帮自己避坑,也是保护生意的重要防线,别等到民警把钱冻结了,又表示自己不懂。 对此,大家有什么看法,欢迎大家留言评论。#涉诈资金被冻结# #银行卡冻结# #冻结资金# #注意防范# #分享城市新鲜事# #新锐创作者成长计划# #头号创作者激励计划#
“骗子的卡不冻结,钱到商户卡里就冻结?”近日,河南郑州,一卖牛肉的商户,卖了9吨
晨曦是微光
2025-08-04 09:01:18
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