南威软件公告称，由于与华润数字就控制权转让事项进行沟通及磋商，但长期未取得实质性进展，吴志雄决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，也相应终止非公开发行 A 股股票事项。

收购公告

2022 年 8 月 3 日，南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）发布《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。

南威软件实际控制人吴志雄以协议转让方式向华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）转让其持有的 50,573,000 股股份，占总股本的 8.56%。股权转让价款人民币 664,529,220 元。

南威软件与华润数科签署了《 南威软件股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议 》（以下简称“《 股份认购协议》”），华润数科拟以现金方式认购南威软件向特定对象非公开发行的 176,450,000 股股票，占本次发行前总股本的 29.87%（以下简称“本次非公开发行”），认购金额不超过 1,817,435,000 元。最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。

发行完成及转让股份过户完成后，华润数科将持有 227,023,000 股股份，持股比例为 29.59%、表决权比例（不扣减已回购的股份数量）为 29.59%、表决权比例（扣减已回购的股份数量）为 29.997%。

南威软件的控股股东变更为华润数科（华润数科是中国华润有限公司的全资子公司），南威软件的实际控制人最终变更为国务院国有资产监督管理委员会。

终止公告

2024 年 4 月 30 日，南威软件股份有限公司发布《关于控股股东、实际控制人终止协议转让股份暨终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

终止本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项的原因：

由于本次协议转让与非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成，影响战略转型，影响通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。

根据上述情况，也相应终止非公开发行 A 股股票事项，这将有利于继续引入战略投资方，有利于完成战略转型，有利于利用资本工具进行再融资，有利于推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。

协议终止后，将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。

补充公告：由于双方就控制权转让事项进行沟通及磋商，但长期未取得实质性进展，吴志雄决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，也相应终止非公开发行 A 股股票事项。

终止本次协议转让与非公开发行 A 股股票事项后，控制权将不会发生变更，控股股东、实际控制人仍为吴志雄。