标签: 洗钱罪
平安建设丨鼎湖检察:“打击贩毒+反洗钱”庭审观摩禁毒普法零距离
11月6日，由鼎湖区检察院提起公诉的陈某甲、陈某乙涉嫌贩卖毒品罪、杜某某涉嫌洗钱罪一案在鼎湖区人民法院开庭审理。广东金融学院（肇庆校区）和肇庆市鼎湖区吴大猷学校共200余名学生和群众受邀参加庭审旁听，“零距离”接受...
受贿上千万还搞“债权转化”洗钱!岳池县法院开审这起国企高管涉嫌受贿罪、洗钱罪案
10月24日，岳池县法院依法公开开庭审理被告人刘某某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案。“被告人刘某某在担任某国企公司董事长、法定代表人期间，利用手中掌握的项目审批、业务承接等职权便利，为相关企业和个人‘开绿灯’，非法收受他人...