标签: 反洗钱
建设银行河北雄安分行被罚68.3万元:违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司河北雄安分行因违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定，受到警告，并被罚款68.3万元。
茶香话安全,警银护新春—吉林银行吉林分行携手吉林市公安局船营分局开展 反洗钱主题宣传活动
丙午马年新春将至，为让反洗钱知识以更接地气、更有温度的方式走进群众，吉林银行吉林分行联合吉林市公安局船营分局，创新举办“新春茶话会”反洗钱主题宣传活动。与市民“围坐畅谈、互动答疑”，将金融安全知识融入轻松惬意的...
中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议
会议认为，2025年中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位扎实推进反洗钱各项工作，反洗钱制度体系不断健全，金融机构反洗钱监管明显加强，受益所有人信息管理和特定非金融机构反洗钱监管取得突破，打击治理洗钱违法...