2026年2月13日，广西博世科环保科技股份有限公司（证券代码：300422，证券简称：博世科）发布第七届董事会第六次会议决议公告。会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长潘晓斌先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

会议审议通过了两项议案，具体内容如下：

完善董事及高级管理人员薪酬管理制度

为建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队稳定性，调动管理层工作积极性，公司审议通过了《关于制定公司的议案》。该议案是在第七届董事会第五次会议已审议版本基础上，结合《公司法》《上市公司治理准则》及行业薪酬水平，对部分条款进行完善，旨在进一步适应公司战略发展需要，提升经营管理水平。

该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议生效。详细制度内容可查阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定召开2026年第一次临时股东会

为推进上述薪酬管理制度等议案的审议，董事会决定召开公司2026年第一次临时股东会。关于股东会的具体召开时间、地点、审议事项及参会方式等详情，公司将另行发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，并刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

博世科表示，本次薪酬制度的完善是公司治理优化的重要举措，有助于进一步激发管理层活力，为公司长期稳健发展奠定基础。市场将持续关注公司临时股东会的召开进展及相关议案的最终审议结果。

（完）