证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B公告编号：2026-11

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次通讯会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2026年第一次通讯会议于2026年1月26日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年2月11日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2024年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司2024年本部员工工资总额清算方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2026年第一次通讯会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二六年二月十二日

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B公告编号：2026-12

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目投产的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年2月11日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤电靖海发电有限公司投资建设的惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”）6号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。至此，项目两台1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组全面建成投产。

惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目位于揭阳市惠来县，规划建设两台1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，项目总投资80.50亿元，预计年发电量可达88.4亿千瓦时，项目机组综合能耗处于国内先进水平。项目投产有助于为广东省提供稳定充足的电力供应保障，推动揭阳市及粤东区域基础设施建设及经济高质量发展；同时有助于公司扩大发电装机规模，增强综合市场竞争力，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二O二六年二月十二日