[财经网讯]2月11日，杭州海联讯科技股份有限公司（证券代码：300277，证券简称：海联讯）发布公告称，公司已于当日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》。此举是在公司完成对杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）换股吸收合并后的重要治理优化举措。

公告显示，海联讯通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式完成换股吸收合并后，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，结合国资监管规定及公司业务发展需要，决定对《公司章程》及多项核心治理制度进行系统性修订。

本次公司治理制度优化涉及7项重要制度，具体情况如下：

制度名称

是否需要提交股东会审议

类型

《公司章程》

是

修订

《股东会议事规则》

是

修订

《董事会议事规则》

是

修订

《对外担保管理制度》

是

废止并重新制定

《对外投资管理制度》

是

废止并重新制定

《关联交易管理制度》

是

修订

《独立董事制度》

是

修订

上述议案均已获董事会审议通过，将提交公司2026年第一次临时股东会审议。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项制度需经股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准。

公司表示，相关制度的制定与修订全文已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次治理制度优化将有助于提升公司规范化运作水平，适应合并后的业务发展需求，为公司长期稳健发展奠定制度基础。