[深圳讯]招商局港口集团股份有限公司（证券代码：001872/201872，证券简称：招商港口/招港B）于2026年2月6日以通讯方式召开第十一届董事会2026年度第一次临时会议。会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》，该议案此前已获公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。本次董事会表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，正式批准了公司2026年度投资计划。

此外，会议还审议通过了《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》。该议案经第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。因董事徐颂兼任公司首席执行官（CEO）、董事陆永新兼任公司首席运营官（COO）及总经理职务，二人在审议该议案时已回避表决。最终，该议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

会议审议议案及表决情况如下：

议案名称

表决结果

回避情况

前置审议机构

《关于2026年度投资计划的议案》

12票同意，0反对，0弃权

无

第十一届董事会战略与可持续发展委员会

《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》

10票同意，0反对，0弃权

徐颂、陆永新2名董事回避表决

第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会

公司表示，上述议案的通过将为公司2026年的战略发展和经营管理提供重要支持。相关备查文件包括经与会董事签字的会议决议及各专门委员会决议。